Causa AFIP: Desarticularon un entramado de evasión por generación de facturas falsas
Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2800 millones de pesos. A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre 2017 y 2020.
La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba. Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.
Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones. Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco. Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Los allanamientos para desarticular el entramado de empresas y estudios contables dedicados a generar facturas apócrifas se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, San Francisco, Morteros, Cosquín, Devoto, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Los allanamientos en la ciudad y la región
Este lunes y martes, la ciudad y la región se vieron conmocionada por diferentes allanamientos en una causa por delitos económicos.
Sobre los allanamientos, 16 se llevaron a cabo en San Francisco, 5 en Devoto, 5 en Morteros y 2 en Frontera, ordenados por el juez federal Pablo Montesi, que formaron parte de un total de más de 90 allanamientos en diferentes puntos del país.
El resultado de los mismos arrojaron nueve detenciones, entre quienes se encuentran: Domingo Benso, Miguel Montali, Lucas Zoppetto, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa, Omar Gianelli, junto a un hijo Agustín y Pablo Barbieri.
Lo que se investiga es una presunta metodología fraudulenta utilizada por los estudios contables y empresas investigadas en donde se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.