Pandora Papers: filtración abre una “caja de sorpresas” de secretos financieros

Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes ocultaron sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en playas, yates y otros activos durante los últimos 25 años, según una revisión de casi 12 millones de archivos.

Desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza, los documentos que salieron a la luz provienen de 14 firmas de distintas partes del mundo.

En el informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países. Se le está dando el apodo de “Papeles de Pandora’’ porque los hallazgos arrojan luz sobre los acuerdos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y de cómo utilizaron cuentas en el extranjero para proteger activos que en conjunto valen billones de dólares.

Argentina no se escapa de la investigación sino todo lo contrario: ocupó el podio como el tercer país con más beneficiarios finales detectados. Es decir, las personas que figuran como verdaderas dueñas, con control final de las sociedades offshore.

Con 2521 beneficiarios finales argentinos, el país sólo se ubica debajo de Rusia (4437) y del Reino Unido (3501), según publicó La Nación, uno de los medios argentinos involucrados en la investigación.

Entre las figuras argentinas mencionadas, aparecen el expresidente Mariano Macri; Jaime Durán Barba; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. Otro nombre que sorprendió fue el financista y confeso de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens.

Alcance global

Entre los más de 330 políticos en funciones y retirados identificados como beneficiarios de las cuentas secretas están el rey jordano Abdalá II, el exprimer ministro británico Tony Blair, el primer ministro checo Andrej Babis, el presidente keniano Uhuru Kenyatta, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, exsocios del primer ministro paquistaní Imran Khan y del mandatario ruso Vladimir Putin.

En total, 35 líderes mundiales aparecen en el informe, de los cuales 14 son latinoamericanos. De ellos, 11 dejaron el poder y tres siguen activos: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinade.

Los multimillonarios identificados en el reporte incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y a Robert T. Brockman, exdirector general del fabricante de software Reynolds & Reynolds. Pero no solo banqueros y políticos utilizaron los paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, la investigación también señaló a los cantantes Julio Iglesias, Shakira y al entrenador del Manchester City Pep Guardiola, entre otros.

Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones sospechosas, según la investigación.

Una nueva filtración de datos “sensibles”

Los Papeles de Pandora son un proyecto precedido por uno similar publicado en 2016, conocido como los Panama Papers, compilado por el mismo grupo periodístico. Pero además, el ICIJ trabajó en otras filtraciones de documentos, como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeak.

Aun así, esta última sería su mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos.

“Nunca ha habido algo a esta escala y muestra la realidad de las empresas en paraísos ficales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos”, destacó el vocero de Icij, Fergus Shiel.

“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, agregó.

Para los periodistas que participaron, la investigación “abre una caja de muchas cosas”, lo que da su nombre.

Además, aclararon que, recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria a través un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Se convierte en un delito cuando el responsable de la operatoria no declara debidamente el activo a las autoridades tributarias, lo que podría implicar una elusión fiscal o en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Los paraísos fiscales llamaron la atención del público debido al uso frecuente de dichas jurisdicciones para cometer delitos financieros o “de cuello blanco”.

Un informe del Banco Mundial determinó que “en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción”.

Fuente: La Voz del Interior.